Consiliul de Administratie al SC Foisor SA convoaca in data de 30.08.2017 la sediul societatii din Bucuresti, sector 2, str. Avram Iancu nr. 32, corp B, Adunarea Generala a Actionarilor la ora 12.00. In cazul in care Adunarea nu se va tine din cauza neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este ziua urmatoare, la data de 31.08.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea divizarii partiale asimetrice a Societatii Foisor SA prin desprinderea si transmiterea unor parti din patrimoniu catre o societate comerciala pe actiuni nou creata, Societatea Foisor RE Grup SA si mentinerea in functiune a Societatii Foisor SA in conformitate cu proiectul de divizare intocmit de administratorul societatii; 2. Aprobarea proiectului de divizare a societatii Foisor SA publicat in M.Of. Partea a IV-a nr. 2023/13.06.2017; 3. Reducarea capitalului social al SC Foisor SA ca urmare a divizarii; 4. Constituirea unei noi societati Foisor RE Grup SA in conditiile art. 250 din Legea nr. 31/1990R, care va avea un capital social in valoare de 938010 lei, impartit in 31276 actiuni cu o valoare nominala de 30 lei, distribuite actionarilor existenti ai Foisor SA in conformitate cu prevederile proiectului de divizare; 5. Transmiterea catre societatea nou infiintata Foisor RE Grup SA a unor active imobile (teren si constructii) din patrimoniul Foisor SA; 5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Foisor SA sa semneze hotararea A.G.E.A., sa intreprinda toate demersurile, direct sau prin imputernicit, privind inregistrarea si publicarea hotararii adoptate la O.R.C.T.B.; 7. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Foisor SA dupa finalizarea divizarii conform dispozitiilor legale incidente cu privire la capitalul social al societatii; 8. Aprobarea procedurii de retragere din societatea Foisor SA a actionarilor Erbasu Stefania si Turcu Ovidiu din Societatea Foisor SA, conform art. 134 din Legea 31/1990 R; 9. Imputernicirea domnului Razvan Tomescu, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Foisor SA, in vederea semnarii transferului de proprietate dupa finalizarea divizarii; 10. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii nou infiintate Foisor RE Grup SA, prin divizarea societatii Foisor SA. Documentele referitoare la toate punctele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectul de divizare, actul constiutiv al societatii Foisor RE Grp SA, situatia financiara de divizare si raportul cenzorilor, rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare, procurile prevazute la art. 14.3 din actul constitutiv al societatii, pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, incepand cu data de 24.07.2017. Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala sau isi vor putea numi un reprezentant cu dovedirea calitatii de actionar in conditiile srt. 14 alin. 14.2 si 14.3 din actul constitutiv al societatii, procura fiind in mod obligatoriu comunicata societatii pana la data de 28.08.2017 ora 15.00, sub sanctiunea pierderii dreptului vot prin reprezentant in A.G.E.A. La Adunarea Generala Extraordinara pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.08.2017, care constituie data de referinta.