Consiliul de Administratie al Soc. Nutricom SA, cu sediul in Mun. Oltenita, str. Portului nr. 52, jud. Calarasi, cod postal 915400, inregistrata la O.R.C. Calarasi sub nr. J 51/57/1991 si CUI RO 1924239, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 31.05.2017, ora 11.00, la prima convocare. Adunarea va avea loc in Sala de conferinte a Hotelului Decebal Boutique din Bucuresti, bd. Barbu Vacarescu nr. 51, sector 2. Procurile se vor putea depune cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii adunarii la sediul societatii Nutricom SA din Oltenita, strada Portului nr. 52, judetul Calarasi, pana la data de 29.05.2017, ora 11.00. La adunare sunt indreptatiti sa participe toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la safarsitul zilei de 10.05.2017. Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea: 1. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi pe anul 2016 si repartizarea profitului. 2. Prezentarea Raportului administratorilor pentru anul 2016. 3. Prezentarea Raportului auditorului pentru anul 2016. 4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016. 5. Aprobarea Begetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017. 6. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva fostului administrator Dume Gheorghe. 7. Imputernicirea unei persoane pentru a efectua, direct sau prin mandatar, toate formalitatile de pubicitate, inregistrare si rapoartare aferente hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (inclusiv dar nelimitat la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii, inregistrarea la Registrul Comertului, reprezentarea in instanta, in fond si in caile de atac, etc). De asemenea, persoana imputernicita va reprezenta societatea in cadrul unei eventuale actiuni in anulare sau constatare a nulitatii prezentei hotarari, si va avea dreptul de a formula redacta, sustine, renunta, etc orice aparare necesara in numele societatii in fata instantelor competente, in fond si in calie de atac. Pentru indeplinirea prezentului mandat, persoanele imputernicite impreuna sau separat, personal sau prin persoane delegate la alegerea lor, pot formula orice cereri si semna orice documente (cu titlu de exemplu: versiunea consilidata a Statutului, cereri, declaratii, adrese, etc), precum si furniza orice informatii ce pot fi necesare in numele si pe seama Societatii. Participarea actionarilor la adunare se face in nume propriu sau prin reprezentare, in conditiile legii si conform prevederilor actului constitutiv. In cazul in care adunarea nu se va putea tine la data convocata, aceasta se va tine la a doua convocare in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 14.06.2017. Materialele de sedinta se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii in conditiile legii. Presedinte C.A. Jamil Thome;