Consiliul de Administratie al Soc. Nutricom SA cu sediul in Mun. Oltenita, str. Portului nr. 52, jud. Calarasi, cod postal 915400, inregistrata la O.R.C. Calarasi sub nr. J51/57/ 1991 si CUI RO1924239, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 30.05.2017, ora 11,00 la prima convocare. Adunarea va avea loc in Sala de Conferinte a Hotelului Decebal Boutique din Bucuresti, bd. Barbu Vacarescu nr. 51, sector 2. Procurile se vor putea depune cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii adunarii la sediul societatii Nutricom SA din Oltenita, strada Portului nr. 52, judetul Calarasi, pana la data de 29.05.2017, ora 11.00. La adunare sunt indreptatiti sa participa toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.05.2017. Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea: 1. Modificarea Art.7 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatoarea forma: "Art. 7 Actiunile. Actiunile sunt obisnuite, nominative si dematerializate. Evidenta actiunilor si a detinatorilor de actiuni la Nutricom SA va fi tinuta prin grija Consiliului de Administratie, respectiv a Presedintelui Consiliului de Administratie sau a persoanei imputernicite prin decizie a Consiliului de Administratie." 2. Modificarea Art. 10 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatoarea forma: "Art. 10 Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor. Actiunile sunt indivizibile, dematerializate. Transmiterea dreptului de proprietate al actiunilor se poate realiza prin act de cesiune perfectat intre cedent si cesionar sau intre mandatarii acestora. Cesiunea va fi comunicata societatii, respectiv Presedintelui Consiliului de Administratie, care va dispune inregistrarea in Registrul Actionarilor si va elibera la cerere un certificat de actionar, cesionarului dupa verificarea indeplinirii tuturor conditiilor de legalitate in privinta transferului de actiuni. Cesiunea isi va produce efectele in mod deplin fata de societate la data inregistrarii in Registrul Actionarilor a cesiunii. Actiunile nu pot fi cesionate catre terti, respectiv persoane care nu au calitatea de actionari ai societatii." 3. Modificarea Art. 12 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatoarea forma: "Art. 12 Convocarea Adunarii Generale. Adunarea generala a actionarilor se convoaca numai de catre presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte. Adunarile ordinare au loc cel putin odata pe an la cinci luni de la incheierea exercitiului financiar. Adunarea generala extraordinara se convoaca in mod exceptional, de cate ori este nevoie, la cererea administratorilor, a actionarilor reprezentand cel putin 1/2 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de doi ani consecutivi cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii. Adunarea generala extraordinara va fi convocata de catre administratori. Adunarea generala va fi convocata in scris, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita indicandu-se locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul adunarii. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din tara. Adunarile nu pot avea loc in afara tarii unde isi are sediul societatea. Un actionar poate incredinta procura speciala de reprezentare la adunarea generala a actionarilor altui actionar care nu trebuie sa aiba calitatea de membru C.A sau salariat al societatii. Un actionar persoana fizica poate fi reprezentat si de catre un mandatar care nu are calitatea de actionar doar prin procura speciala notariala de reprezentare. Persoanele juridice pot fi reprezentate prin persoane desemnate de organele de conducere ale acestora, care nu trebuie sa aiba neaparat calitatea de angajati ai societatii." 4. Modificarea Art. 13 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatoarea forma: "Art. 13 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor. Adunarea generala ordinara va fi legal constituita daca actionarii prezenti reprezinta cel putin trei patrimi din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionari ce detin cel putin jumatate din capitalul social total al societatii. In cazul in care acest cvorum nu este atins, adunarea generala a actionarilor se va intruni in acelasi loc si la aceeasi ora, data fiind mentionata expres in convocarea pentru prima adunare generala. La cea de a doua convocare adunarea este legal
constituita si poate lua decizii daca sunt prezenti actionari care reprezinta cel putin 51% din capitalul social iar hotararile sa fie luate cu votul favorabil al unui numar de actionari care detin cel putin jumatate din capitalul social total al societatii. Adunarea generala extraordinara a actionarilor este convocata valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare, prezenta actionarilor sau reprezentantii acestora detin trei patrimi din capitalul social iar hotararile sunt luate cu votul favorabil al unui numar de actionari care reprezinta cel putin jumatate din capitalul social total al societatii. La a doua convocare, prezenta actionarilor trebuie sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul favorabil al unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social total al societatii. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte. Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre actionari un secretar si din randul salariatilor un secretar tehnic. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit." 5. Modificarea Art. 15 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatoarea forma: "Art. 15 Structura Consiliului de Administratie. Societatea este condusa de un consiliu de administratie numit de Adunarea Generala a Actionarilor. Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: 1) Tohme Jamil - Presedinte CA/ Director General. 2) Tohme Gaby- Vicepresedinte. 3) Charbel Tohme- membru. Consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt alesi de adunarea generala prin vot secret pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea, ca membrii acestuia sa fie realesi pe aceeasi perioada sau revocati. Consiliul de administratie este compus din trei membri si este condus de un presedinte care poate fi numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau numit cu majoritate simpla de catre membrii Consiliului de Administratie prin decizie. Consiliul de Administratie numeste Directorul general al societatii. Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar la convocarea presedintelui sau a 2/3 din numarul membrilor sai. El este prezidat de catre presedinte iar in lipsa acestuia de unul din vicepresedinte. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti. Presedintele poate numi un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie. In lipsa presedintelui societatea poate fi reprezentata si de catre vicepresedintele consiliului de administratie in limitele imputernicirii date de catre Consiliul de Administratie si a imputernicirilor date de catre adunarea generala a actionarilor. Membrii consiliului vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita dreptului care i se confera. Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii in conditiile legii. Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie, precum si directorii raspund individual sau solidar dupa caz fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la Statut si pentru greseli in administrarea societatii, Puterea de a reprezenta societatea in raporturile cu tertii apartine Presedintelui CA sau, dupa caz, Vicepresedintelui C.A. Toate documentele bancare, instrumente de plata cum sunt ordinele de plata sau acte prin care se dispune cu privire la sume de bani din contul sau patrimoniul societatii precum si contracte de credit, contracte de ipoteca, anexe si garantiile acestora, etc. vor fi semnate de Presedintele C.A./ Director General ec. Tohme Jamil ori de catre vicepresedinte C.A. Tohme Gaby Samir. In conformitate cu Art. 153 indice 20 alin.4 din Legea nr. 31/1990, participarea la reuniunile consiliului de administratie, ale directoratului sau ale consiliului de administratie, poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin tel. GSM 3 G, video conferinta, internet-email." 6. Imputernicirea unei persoane pentru a efectua, direct sau prin mandatar, toate formalitatile de publicitate, inregistrare si raportare aferente hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (inclusiv dar nelimitat la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii, inregistrarea la Registrul Comertului, reprezentarea in instanta, in fond si in caile de atac, etc.). De asemenea, persoana imputernicita va reprezenta societatea in cadrul unei eventuale actiuni in anulare sau constatare a nulitatii prezentei hotarari, si va avea dreptul de a formula, redacta, sustine, renunta, etc. orice aparare necesara in numele societatii in fata instantelor competente, in fond si in caile de atac. Pentru indeplinirea prezentului mandat, persoanele imputernicite, impreuna sau separat, personal sau prin persoane delegate la alegerea lor, pot formula orice cereri si semna orice documente (cu titlu de exemplu: versiunea consolidata a Statutului, cereri, declaratii, adrese, etc.), precum si furniza orice informatii ce pot fi necesare in numele si pe seama Societatii. Participarea actionarilor la adunare se face in nume propriu sau prin reprezentare, in conditiile legii si conform prevederilor actului constitutiv. In cazul in care adunarea nu se va putea tine la data convocata aceasta se va tine la a doua convocare in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 14.06.2017. Materialele de sedinta se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii in conditiile legii. Presedinte C.A. Jamil Thome;