Convocator
Consiliul de Administratie al "ANTILOPA"- S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 11.11.2024, ora 12:00 la sediul societatii, respectiv in Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati la 01.11.2024. In caz de neintrunire a cvorumului, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara se convoaca pe 12.11.2024 ora 12.00 la aceeasi adresa cu aceeasi ordine de zi:

Ordinea de zi va cuprinde:
1. Supunerea spre discutare si aprobarea, a acordarii dreptului de servitute societatii
comerciale VASIGURINVEST - GRUP SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Sos. Dudesti - Pantelimon, nr.42, Cladirea RAMS CENTER, Camera 11, Etaj 8 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. nr. J 40/ 6775/2017, CUI 37550283.
Servitutea va fi acordata pe suprafata de 126 mp insemnand (3,5 mp latime cu 36 mp lungime). Servitutea se acorda pentru bransament canalizare, apa si retea electrica, contra sumei de 100.000 Euro + tva.
2. Discutare si aprobarea modificarii Art. 5 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:
Schimbarea obiectului principal de activitate astfel se propune noul obiect principal de activitate sa fie 6820 - Inchiriere si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. Codul caen 1520 - Fabricarea incaltamintei sa fie ramana secundar.
3. Aprobarea radierii obiectelor secundare de activitate din actul constitutiv 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate, 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal (contabilitate primara).
4. Imputernicirea dl. Costea Teodor, Presedintele Consiliului de Administratie, respectiv
Director General al S.C. ANTILOPA S.A. sa semneze toate actele pentru acordarea dreptului
de servitute precum si actualizarea actului constitutiv.
Acesta va face toate demersurile necesare pentru inregistrarea hotararii la Registrul Comertului.
Documentele informative pot fi consultate incepand cu data de 01.11.2024.
La adunare pot participa actionarii inregistrati pana la 01.11.2024, data de referinta, personal sau prin procura speciala.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala personal sau prin imputernicit, in baza procurii speciale in original, care va fi depusa la sediul societatii cu cel putin 48 ore inaintea adunarii generale, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in Adunare.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar, cea de-a doua Adunare este convocata pe data de 12.11.2024, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.