Administratorul Unic al PROMAC SA, cu sediul in Jilava, Sos Giurgiului nr. 3-5, Jud. Ilfov, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J23/1282/2002, CUI 480499, atribut fiscal RO, CONVOACA in data de 08.01.2025, ora 12.00, la sediul societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in vederea discutarii si deliberarii asupra urmatoarei ordini de zi:

Adunarea generala extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Anularea rezervei constituite anterior, inregistrata in cont 1068, in suma bruta de 325.642,81 lei si transferul acesteia in cont de rezultat reportat si retinerea impozitului pe profit aferent in cuantum de 16%, respectiv 52.103 lei si repartizarea catre dividende a acestor sume.
2. Repartizarea catre dividende a sumei de 360.161,25 lei din profitul net nerepartizat inregistrat in evidentele contabile ale PROMAC S.A.
3. Stabilirea modului de repartizare al dividendelor, acesta urmand a fi efectuat proportional cu participarea actionarilor PROMAC S.A. la beneficii si pierderi, la data platii dividendelor.
4. Stabilirea datei platii dividendelor.
5. Mandatarea dlui CIRJAN BOGDAN - MIRCEA pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.
6. Completarea actului constitutiv cu art. 12.9, astfel :
« Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, daca sunt prezenti sau reprezentati toti actionarii.”
7. Diverse.

Are dreptul sa participe personal sau prin reprezentant orice persoana inscrisa la data de referinta 03.01.2025 in Registrul Actionarilor ca actionar al PROMAC SA indiferent de numarul de actiuni detinute.
Incepand cu data de 29.11.2024 toate documentele privind punctele de pe ordinea de zi pot fi analizate la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9-16.
Actionarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti mandatati cu procura speciala. Formularele de procura se pot obtine de la sediul societatii. Dupa completare si semnare, un exemplar din procura speciala va fi depus la sediul societatii pana la data de 03.01.2025.
In situatia neindeplinirii cvorumului necesar in ziua anuntata, se va convoca o a doua Adunare pe data de 09.01.2025 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Jilava 28.11.2024,

Cirjan Bogdan Mircea
Administrator Unic