al Societatii Ratinex S.A., Bucuresti, Sos. Fundeni nr. 274, sector 2, J40/3989/1991 si CUI 381215 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27 aprilie 2018, ora 8,30, la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Fundeni nr. 274, sector 2 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02 aprilie 2017 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea raportului administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2017. 2. Prezentarea raportului cenzorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2017. 3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017: - bilantul; - contul de profit si pierdere; - balanta de verificare; 4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2017; 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si cenzorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018. 7. Aprobarea datei de 11 mai 2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu reprezentarea actionarilor in adunarea generala se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala al caror formular se va gasi la sediul societatii. Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel: - reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/ certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta); - persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Materialele supuse dezbaterii se vor gasi spre consultare la sediul societatii incepand cu data de 02 aprilie 2018. In cazul in care pe data de 27 aprilie 2018 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 30 aprilie 2018 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.